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Bitget投资3AC爆雷亏损1000万美金 涉嫌挪用用户资金投资

spider 发表于 2022-7-21 23:03:23 |阅读模式
本帖最后由 spider 于 2022-8-6 16:17 编辑

新加坡注册的加密货币交易所Bitget,最近因为三剑资本清算被披露出有参与,或涉险挪用用户资金投资。

三剑资本因为投资Luna质押,导致严重亏损,被清算,损失额度超过60亿美元,目前有35亿美元的欠款。涉及清算文件有1100页,总共32个机构。最大的借款人Genesis Lending 抵押借给三剑资本23.6亿美元,清算抵押品之后,仍有4.62亿无法偿还。

Bitget借给三剑资本1600万美元,并按照每天4109.59美元每天的利息偿还本金。目前仍有1000万美金三剑资本无法偿还。而所有的借贷当中,只有Bitget在借款当中是要求每天偿还,可能涉及挪用用户资金,风险极高

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信息来源:吴说区块链

关于Bitget
在新加坡注册的中国交易所。因为中国目前加密货币违法,所以团队将注册公司放在新加坡。该公司有多起虚假信息事件,包括对外公布“持有新加坡MAS的加密货币交易许可证。” 纯属误导

注明:新加坡对于加密货币交易持谨慎态度。并且对于高杠杆的衍生品交易原则上是不给交易许可证。目前持有加密货币交易许可证的公司都为现货交易,无杠杆。

所以公司对外宣称持有新加坡MAS交易许可证,完全是挂羊头卖狗肉。目前该公司仅仅持有MAS的电子支付许可,而公司主要业务是衍生品交易,所以该公司不能在新加坡提供加密货币的相关服务,官网也不针对新加坡用户。
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www.mas.gov.sg/regulation/payments/entities-that-are-no-longer-exempt-pursuant-to-the-ps-esp-r

MAS清楚的显示该公司仅能提供最后一项服务,Providing digital payment token service (提供数字支付令牌服务)。并且MAS的原文出处非常清楚的之名:该公司是在监管之下,而不是能够任意提供相关的服务。也就是Bitget的这张纸是受到监管的文书,而不是背书说其可以提供服务。
这就是为什么官网会指明:不提供服务给新加坡用户。(不说有新加坡的这张纸会更好,此地无银三百两)


天眼查也显示该公司有违规行为

交易所风险指数为“Danger
Screenshot 2022-07-21 at 10.21.33 PM.png
信息来源:www.wikibit.com/zh-tw/dr/1234895219097.html

Bitget评级
鉴于最近市场包括3AC,Luna的爆雷,虎符交易所涉嫌挪用用户资金导致亏损关闭,种种高危情况。将Bitget列为高危险交易平台。对于中国用户,再次重申,投资加密货币是违法的。

申明:以上信息均来自有效渠道。1100页清算文件截图已发布。用户也可自行网上下载清算文档中列出的32家机构。



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